Overskriften er fra Pressdreader, men artiklen er fra Ekstrabladet
http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/s...er/6547843
http://www.anklagemyndigheden.dk/nyheder...ettet.aspx

Citer:Forbrydere kan ikke længere vide sig sikre, hvis de køber narko, våben og kriminelle ydelser på det såkaldte mørkenet. Nye analysemetoder gør det muligt at bevise og straffe lyssky handler med den virtuelle valuta, bitcoin.
En ny tilstand inden for efterforskning og strafforfølgning af kriminelle transaktioner med den virtuelle valuta bitcoins på mørkenettet eller Dark Web.
Sådan betegner Kim Aarenstrup, leder af Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center (NC3) det gennembrud, som it-ingeniører fra NC3 har fået med en blanding af nye kompetencer, metoder og teknologier.
»To medarbejdere kunne på en eftermiddag identificere 150 mistænkte narkohandlere på mørkenettet. De sager bliver der nu arbejdet videre med. Analysemetoden skaber uanede muligheder for at afsløre kriminelles transaktioner med bitcoins,« siger Kim Aarenstrup.
Den nye metode har i to straffesager ført til lange fængselsstraffe for narkohandel. I april 2016 blev en 22-årig mand ved Retten i Holstebro idømt fire års fængsel for handel med 2,3 kilo amfetamin. Og for et par uger siden idømte Retten i Herning en 23-årig mand otte års fængsel for at have bestilt og modtaget otte kilo amfetamin og 100 gram kokain via mørkenettet. I begge sager har de dømte modtaget dommene.
I straffesagerne brugte anklagemyndigheden i samarbejde med politiets efterforskere og NC3 den nye metode til at føre bevis for handlerne. Det indgik sammen med andre tiltag som aflytning af telefoner og ransagning af computere, forklarer anklager Jesper Klyve ved Midt- og Vestjyllands Politi.
»Vi påviste, at de anklagede overførte bestemte beløb i bitcoins til bestemte markedspladser på Dark Web. Vi kendte de præcise priser på de pågældende markedspladser, og så gangede vi op. Det svarer til, når vi førhen fandt narkoregnskaber. Det åbner helt nye muligheder for at efterforske og bevise alvorlig kriminalitet,« siger Jesper Klyve.
Kriminelle kan ikke slette deres spor
Kriminelle har hidtil kunnet handle anonymt på mørkenettet, fordi man ikke kunne følge kommunikationen og dermed spore afsendere og modtagere af bitcoins. Men med den nye metode kan efterforskere dokumentere de enkelte transaktioner mellem kriminelle og markedspladserne, der udbyder alt fra narkotika til børneporno, stjålne kreditkortoplysninger og ydelser som drab, overfald, hacking og afpresning.
»Sporene ligger der, og de kriminelle kan ikke fjerne dem,« siger Kim Aarenstrup fra NC3.
Det danske gennembrud har vakt genlyd blandt politimyndigheder i en række lande. NC3 har således været vært ved en international cyber crime-konference om analysemetoden, hvor bl.a. Europol og en række landes politimyndigheder, herunder amerikanske, deltog.

Edit:
http://www.thelocal.dk/20170222/danish-p...raffickers
https://bitcoinmagazine.com/articles/dan...d-bitcoin/

Det gælder altså om Ikke at forbinde sin rigtige identitet, med de Bitcoins man bestiller, og senere bruger på ulovligheder.
Men hvordan beviser de så, at disse Bitcoins har været brugt til ulovlig handel? Med en kendelse til at ransage en adresse baseret på købte Bitcoins, der efterfulgt er blevet overført til en wallet på et market?

så med andre ord, ikke brug coinbase eller andre store børser hvor du for en fast btc adresse. skaf en anden vej at købe btc på, det rimelig nemt, sørg for kun at bruge en adresse en gang. generer ny vær gang du skal modtage btc, det burde hjælpe lidt, da der så ikke er en database med dit ID og din btc addresse på samme site. burde være simpelt nok for alle der laver lyssky ting. eller endnu bedre, stop med ulovlighederne haha :D

Jeg kunne forestille mig, at den største fare er hvor og hvordan du køber dine coins.
Kunne man forestille sig, at NC3 har en liste over Bitcoin-adresser tilhørende diverse sælgere herhjemme? Så kan de jo se hvornår der flyttes coins, hvilken adresse disse flyttes til, hvorvidt det er en adresse tilknyttet et kendt market, og hvis ja, få oplysninger såsom navn, kontonummer osv hos sælgeren.

Så kan de jo også se om man anvender en tumbler-service. Men hvornår er man under mistanke?
Hvis jeg benytter optimal OpSec, og sælger et eller andet digitalt uden tilknytning til min egen identitet, på f. eks. BitcoinTalk, så er deres metode vel ikke tilstrækkelig?

Det er jo ikke noget nyt, hvorfor kommer dette som et chok for alle ?

(26-02-2017, 12:52)xshelly Skrev: Det er jo ikke noget nyt, hvorfor kommer dette som et chok for alle ?

Fordi det, ifølge artiklen, netop er noget nyt. Før i tiden kunne du jo være pænt ligeglad med forbindelsen mellem dig og dine coins, hvilket størstedelen af køberne på disse markeder nok har været.
NC3 pointerer vel bare, at man for eftertiden skal tænke sig lidt mere om, før man begiver sig ud i denne type kriminalitet.

(26-02-2017, 13:15)MalcolmXI Skrev: Fordi det, ifølge artiklen, netop er noget nyt. Før i tiden kunne du jo være pænt ligeglad med forbindelsen mellem dig og dine coins, hvilket størstedelen af køberne på disse markeder nok har været.
NC3 pointerer vel bare, at man for eftertiden skal tænke sig lidt mere om, før man begiver sig ud i denne type kriminalitet.

Ja NC3 har taget sig sammen og sat 2 medarbejder til at analyzer bitcoin addresser i blockchaninen ? i can do that..

skal vi ikke li huske på at den fyr fra Holstebro egenen ikke har haft styr på sit shit. grunden til han er blevet dømt er fordi de fandt hans usb med alle hans krypterings nøgler, + alt det narko der var på vej til hans addresse (endnu mere dumt) hvorfor ikke gøre som i gamle dage ? sende lortet til et gammelt hus hvor ingen bor eller et nedlagt landbrug osv, ja gu fanden skal folk til at tænke sig mere om.

(26-02-2017, 13:31)xshelly Skrev: Ja NC3 har taget sig sammen og sat 2 medarbejder til at analyzer bitcoin addresser i blockchaninen ? i can do that..

skal vi ikke li huske på at den fyr fra Holstebro egenen ikke har haft styr på sit shit. grunden til han er blevet dømt er fordi de fandt hans usb med alle hans krypterings nøgler, + alt det narko der var på vej til hans addresse (endnu mere dumt) hvorfor ikke gøre som i gamle dage ? sende lortet til et gammelt hus hvor ingen bor eller et nedlagt landbrug osv, ja gu fanden skal folk til at tænke sig mere om.

Det er jo her vi mangler mere information, før vi kan konkludere hvad de egentlige krav for deres metode er.
Vi ved jo ikke om et drop ville have hjulpet, da vi ikke ved om eventuelle pakker har været opsnappet før levering.
De fleste gør jo nok følgende:
Bankoverførsel til en Bitcoin-udbyder
Modtager coins til medlangt wallet
Videresender coins til online wallets hos et vilkårligt marked
Bestiller x til afsendelse og levering på adresse y.

Alle 4 trin kan jo hjælpe i en eventuel deanonymisering, men det er først ved trin 4 du bestemmer dig for at udføre noget ulovligt.
Om markederne selv er lovlige, så vel som moral og etik kan vel diskutteres, men hvis vi tager cannabis-frø som et eksempel, så er disse jo ikke ulovlige at erhverve sig og besidde herhjemme.

Hvis de hos Post Nord derimod opdager en pakke med et ulovligt indhold, og derved har en adresse og et navn, så er det jo her op til NC3 at kunne bevise en forbindelse mellem personen og en transaktion på en af disse markeder.
Det er her det kunne være spændende at finde ud af om der er samarbejde mellem diverse udbydere af Bitcoins, og så NC3 selv. Og selvfølgelig i hvor stort et omfang.

For at kunne analysere blockchain-transaktioner foretaget af en specifik person, kræver det jo lige som, at de har en adresse at tage udgangspunkt i.
Hvis de finder 150 personer på få timer, kunne man jo forestille sig at de har en liste over personer der har bestilt Bitcoins, med navn, adresse, og wallet-adresse.
Disse kan så krydstjekkes med adresser der har afsendt diverse beløb til adresser der kan forbindes til markeder. Men bliver disse personers brev- og pakkepost så overvåget? Hvis der anvendes en escrow-service på det berørte marked, kan et køb jo ikke forbindes til et produkt før dette er modtaget, og belæbet bliver frigivet af køberen. Selv her vil det kræve et unikt beløb, hvilket nok ikke er utænkeligt når man tænker på Bitcoins varierende værdi, men også kendskab til adresser tilhørende individuelle sælgere.

I Danmark kan du blive dømt for indicium, NC3 behøver bare at kunne præsentere deres analyse af sagen, selv hvis beviserne ikke er der kan du blive idømt en fængselsdom.
De behøver kun dine transaktioner + forbindelse til en marketsplads og så kan de anklage og hvordan VIL du bevise at du er uskyldig?

Man skal sgu ikke bruge sine rigtige oplysninger når man køber bitcoins, så knepper man jo hele anonymiserings processen.

Korrekt som mange siger. Bitcoins kan tumbles.

Nc3 overdriver og laver skræmmekampagne.

De danskere der har handlet har blot købt og solgt via nordiske børser eller forhandlere som Cph btc eller coinify. Og de er sandsynligvis ikke blevet tumblet, og derved er transaktionerne lette at spore. Nemmere end bankoverførsler, da det ikke kræver en kendelse.

Men tumbler du bitcoins så kan de på ingen måde spores.